США наклали нові санкції проти незаконної фінансової мережі, яка дозволяла російським елітам використовувати цифрові активи, щоб уникнути санкцій, повідомило Міністерства фінансів США у середу, 4-го грудня.
Британські правоохоронці, які також брали участь у розслідуванні мережі, повідомили, що злочинна організація охоплює 30 країн, і вона не лише займалася відмиванням грошей, а і контролювала вуличний ринок наркотиків у Великій Британії.
Загалом у цій справі було заарештовано 84 людини, у тому числі 71 у Великій Британії, кажуть британські слідчі, які називають розкриття цієї мережі "найбільшим успіхом у боротьбі з відмиванням грошей за останні десять років".
Як повідомило британське Агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), мережа з центром у Москві, за певну плату отримувала брудні гроші від злочинних угруповань і дозволяла їм обмінювати їх на криптовалюту, яку важко відстежити, і таким чином захищала прибуток від наркотиків від виявлення. Кремль також використовував мережу для фінансування шпигунства, вважає NCA.
У повідомленні для преси американського Міністерства фінансів увагу зосереджено на тій частині діяльності мережі, яка займалася відмиванням коштів.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на п’ятьох осіб і чотири організації, які пов’язані з TGR Group, "розгалуженою міжнародною мережею компаній і співробітників, які сприяли значному обходу санкцій" російською елітою, ідеться у повідомленні OFAC.
«Через TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, зокрема стейблкойни, забезпечені доларами США, щоб уникнути санкції США та міжнародні санкції, ще більше збагачуючи себе та Кремль», — сказав Бредлі Сміт, виконуючий обов’язки заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки.
У повідомленні мовиться, що TGR Group є "розгалуженою мережею для ухилення від санкцій і відмивання грошей, яка працює над приховуванням незаконної діяльності своїх клієнтів, у тому числі за допомогою цифрових активів, таких як стейблкойни, такі як Tether (USDT)".
За даними американських урядовців, мережу контролює громадянин України на ім'я Джордж Россі.
Крім народженого у Росії громадянина України Джорджа Россі, до списку санкцій потрапили керівниця компанії Smart Group, російська громадянка Катерина Жданова, яка вже була під санкціями через звинувачення у відмиванні грошей, Олена Чіркінян громадянка Росії, яка є пряма підлегла Россі в TGR Group.
Про неї у повідомленні Мінфіну США пишуться, що у 2023 році Чиркінян брала участь у приховуванні переказу коштів з Росії, які призначалися, найімовірніше, для підтримки діяльності у Великій Британії російського пропагандистського каналу RT, раніше відомого як Russia Today.
Мінфін у повідомленні нагадав, що 13 вересня 2024 року Державний департамент наклав санкції на некомерційну організацію «ТВ-Новости», яка фінансується з федерального бюджету Росії і є організацією, яка контролює медіаканал RT.
Разом зі Ждановою Чиркінян приховувала джерело коштів російських клієнтів для придбання нерухомості у Сполученому Королівстві.
Через звинувачення у відмиванні грошей під санкції у США потрапив і громадянин Латвії Андрейс Браденс, який володів компанією Pullman Global, що зареєстрована у штаті Вайомінг.
У результаті санкцій все майно та інтереси у власності заблокованих осіб, що перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб США, заблоковані.
У повідомленні використано інформацію Reuters, BBC.
