Міністерство юстиції США та прокурори у Нью-Йорку розслідують схему відмивання грошей, до якої може бути причетний представник близького оточення російського президента Володимира Путіна. Про це повідомляє провідне ділове видання The Wall Street Journal.
Предметом розслідування є питання, чи використовував російський мільярдер Геннадій Тимченко фінансову систему США для перерахування коштів, імовірно пов’язаних із корупційною схемою в Росії.
За даними The Wall Street Journal, прокурори «розслідували перерахування коштів для купівлі нафти базованою в Женеві фірмою Gunvor Group, засновником якої був Тимченко». Нафта була придбана у контрольованої російською державою компанії «Роснєфть», а згодом «продана третім особам». У повідомленні також ідеться, що слідчих цікавила інформація про «ціни, які встановлювала фірма Gunvor».
Тимченко був серед перших впливових бізнесменів із близького оточення Путіна, яких стосувалися санкції США після анексії Криму Росією