Російська криптобіржа і пов'язаний з нею громадянин Росії потрапили під нові санкції США за відмивання коштів для Росії.
У повідомленні Міністерства фінансів у четвер мовиться, що США ввели санкції проти росіянина Сергія Іванова та криптовалютної компанії Cryptex, що базується в Сент-Вінсенті і Гренадинах, але працює в Росії.
Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США також визначила російський криптовалютний обмінник PM2BTC як «основну проблему для відмивання грошей» у зв’язку з незаконним російським обігом фінансів.
«Сполучені Штати та наші міжнародні партнери залишаються рішучими у своєму зобов’язанні запобігати безкарній діяльності посередників кіберзлочинності, таких як PM2BTC і Cryptex», — сказав Бредлі Сміт, виконувач обов’язків міністра фінансів у відділі боротьби з тероризмом і фінансовою розвідкою.
США також оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що сприятиме арешту чи висуненню звинувачень проти Іванова та Тімура Шахмаметова, йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.
Окремо пропонується винагорода до мільйона доларів за інформацію інших лідерів торгового майданчика Joker’s Stash, крім Шахмаметова.
Цей захід США втілили в координації з правоохоронцями Нідерландів та Данії, які заблокували домени та інфраструктуру бірж. Криптобіржу PM2BTC уряд США звинувачує в обміні рублів в криптовалюту для підсанкційних фінансових організацій.
Cryptex, за повідомленням уряду США, діє в Росії і отримала понад 51 мільйон доларів від хакерських атак з вимогою викупу і брала участь в угодах на більш ніж 720 мільйонів доларів на користь російських здирників, кіберзлочинців, шахраїв та підозрілих обмінників.
"Сполучені Штати та наші міжнародні партнери рішучі в нашому намірі, щоб такі учасники злочинів, як PM2BTC та Cryptex не діяли безкарно", – заявив заступник міністра фінансів США Бредлі Сміт.
